بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، خود را درگیر یک نبرد نظارتی دیگر می‌بیند؛ این‌بار اتهامات، مربوط به تسهیل نقل و انتقالات غیرقانونی کاربران روسی در میان تنش‌های ایالات متحده و روسیه است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که عملکرد شبکه همتا به همتا (P2P) بایننس به طور سهوی کاربران روسی را قادر می‌سازد تا 428 میلیون دلار را از طریق بزرگترین بانک‌های این کشور از جمله روس‌بانک (Rosbank) و تینکآف (Tinkoff) انتقال دهند.
این اتهامات در زمان بسیار حساسی مطرح می‌شوند که تنش‌های ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و روسیه در اوج خود قرار دارد و می‌تواند اوضاع را پیچیده‌تر کند.
۱۰۰ هزار شیبا رایگان!
شروع کن
در پاسخ به این اتهامات، بایننس به شدت هرگونه تخلف و ادعاهای وابستگی به بانک‌های روسیه را رد می‌کند و بر پایبندی دقیق به قوانین تحریم، از جمله خودداری از ارائه خدمات مالی همتا به همتا، پافشاری می‌نماید.
در صورت اثبات ادعاها، پیامدهای مالی، حقوقی و نظارتی سختی در انتظار بایننس خواهد بود. همان‌طور که توسط آدام کوکران، مدیر یک شرکت فناوری تاکید شده است، یک حکم مجرمانه می‌تواند منجر به توقیف دارایی‌ها، مختل کردن عملیات صرافی و غیرقابل دسترس کردن سپرده‌های کاربران شود.
تحقیقات اخیر، فهرست گسترده‌ای از چالش‌های نظارتی بایننس را در ایالات متحده مشخص می‌کند. این صرافی در بیشتر مواقع از سال 2023 تحت نظارت بوده و با شکایت از سوی تنظیم‌کننده‌های مالی بزرگ در ایالات متحده، مانند کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) مواجه شده است.
این اتهامات علیه بایننس در بازار ارزهای دیجیتال بی‌تاثیر نبوده است؛ زیرا توکن بومی آن، بایننس کوین (BNB)، کاهش قابل توجهی در قیمت و حجم معاملات خود داشته است. شهرت صرافی نیز در خطر است؛ زیرا این ادعاها شفافیت و مطابقت آن با مقررات جهانی را مورد تردید قرار می‌دهد.
